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“有德瑞泽”传销庞氏骗局 高管卷款500多亿集体消失

时间:2018-01-02 23:10来源:互联网 作者:佚名 点击:
本报记者 崔斌伟报道 八月上旬的潇湘之地,骄阳似火。 从河南而来的曹爱民(化名)等一行会员在位于湖南省长沙市天心区刘家冲中路的湖南有德瑞泽生物科技有限公司(以下简称有德瑞泽公司)总部蹲守多日,依然无人问津,公司所有管理层集体蒸发,只留下数个临

本报记者 崔斌伟报道

八月上旬的潇湘之地,骄阳似火。

从河南而来的曹爱民(化名)等一行会员在位于湖南省长沙市天心区刘家冲中路的湖南有德瑞泽生物科技有限公司(以下简称有德瑞泽公司)总部蹲守多日,依然无人问津,公司所有管理层集体“蒸发”,只留下数个临时雇佣的保安盯守。

此时人去楼空有德瑞泽公司,与2个月之前被引荐到时的人来人往热情接待的盛景对比,已是天壤之别。而曹爱民为“大健康产业”而投入的135万元,不到一周,便血本无归。

值得注意的是,从今年7月底,每天都会有来自全国各地的会员来到有德瑞泽公司总部讨要说法。随着人员越聚越多,矛盾开始升级,其中一女性会员站在公司董事长吴启贵办公室窗口欲跳楼。

8月8日上午,来自河南省的曹爱民(化名)等三人,向天心区桂花坪派出所报案。

事实上,曹爱民以及欲跳楼女会员只是一个缩影,与他们一样被骗的全国各地会员不计其数,会员中,被骗资金多的达数千万,少的则数万,初步估算,涉及资金将是一个天文数字。

“大健康产业”骗局

加入大健康产业,月回报率达到30%,发展下线有奖励,组建团队可以按人头分红,消费积分又能像虚拟币一样在网络平台上交易、提现等。

6月3日下午,曹爱民等人被邀请参加由有德瑞泽冠名的河南电视台《武林风》栏目在长沙贺龙体育场举办“天宝启航,放飞梦想”启航新闻发布会及“有德瑞泽杯”中日拳王争霸赛。

也正是亲身感受了万人参与、“名人”频繁莅临、电视台全程转播的盛大活动,这才让曹爱民等一行,对有德瑞泽公司的实力深信不疑。

曹爱民至今还能记起有德瑞泽公司董事长吴启贵在致辞中描绘的宏伟蓝图:“为积极响应国家“健康中国2030”的号召,推进中国大健康产业品牌建设和全民健身运动的开展,有德瑞泽集团作为大健康产业的领航企业,将本着“健康中国,美丽人生”的经营理念,全力打造“大健康领域的绿色生态循环经济体”,力争做一个让世界尊敬的大健康民族企业。

健康绿色生态循环经济、私人健康订制服务模式、消费资本家角色、区块链技术等这些时髦的称谓,让文化程度并不高、鲜有接触互联网的曹爱民等人憧憬不已,认为这是个国家扶持的大项目,也是一个好的商机。

已是花甲之年的张新义,与曹爱民等人是同乡,从河南到湖南做玉石生意已有多年,去年他被朋友陈海源引荐,投入几万元加入到有德瑞泽公司。

自从加入有德瑞泽公司后,张新义胳膊上便带上了8个黄色、类似儿童玩具的橡皮圈一样的手环,这即成了他进入有德瑞泽公司总部的“通行证”,也成为了他向别人力荐有德瑞泽公司健康产品的有力载体。他不止一次地告诉曹爱民等人,这个手环价值200元,是含有负氧离子的“能量环”,自从其戴上后,他浑身顿感有劲儿,连胳膊上的一个痦子都慢慢变小了。

拿着公司的简介,张新义及其上线陈海源向曹爱民一行勾画了一副更加诱人的画面:有德瑞泽公司准备兴建医院、落实“千城万店”项目。今后,除了能在网上购买有德瑞泽提供的巨氧产品,还可在实体店消费,每个实体店都是由有巨氧材料建造,身体不舒服时,进店坐一会儿,就会有很好的疗效,真正可实现会员看病不要钱。

张新义随即介绍了公司的运作模式:投入一万元就能成为有德瑞泽公司会员,公司在给你一万元产品的同时,还奖励价值一万元的积分放进你自己的账户,这一万元的积分成为你继续参与消费增值的资格。后续每月消费四次,就可以获得价值三千元的积分,只要首次奖励的一万元积分一直放在你的账户,你就可以持续消费持续奖励。消费奖励的积分拿到数字货币交易平台——中亚国际交易平台去交易,随着积分的涨跌,自由选择点位,卖出积分就可以变成人民币提现。如果哪一天不想参与了,你可以自由退出,你账户里面一万元的积分将按85%退回给,你也是拿积分到中亚交易平台去交易变现。

买东西不花钱,还送积分,积分还能变现,这就是所谓的健康绿色生态循环经济。公司为什么这么干?陈海源给出的解释是为了互联网大数据。

出于对老乡张新义的信任、对有德瑞泽公司“雄厚实力”的认可,尤其是对健康绿色生态循环经济等概念的憧憬,考察回来后,曹爱民等3人很快筹集了135万元,分别汇向有德瑞泽公司指定的账户和陈海源助理周灿铃的个人账户。

135万瞬间变2万

梦想成真与美梦破碎,中间就差一个时间的验证。

就在声势浩大的“天宝启航,放飞梦想”启航新闻发布会及“有德瑞泽杯”中日拳王争霸赛结束没几日,投入资金加入的曹爱民等3人,刚一进门就遇挫——商城网站打不开、积分平台暴跌不止,即便是把积分变现,也是屡屡受挫。

“投入135万元,连个泡都没冒,一件健康产品也没见到,承诺保值的积分,在交易平台中由几块钱瞬间跌到4分,这变化也太快了吧?”

惊慌之余,曹爱民等人赶紧与上线张新义、陈海源联系。而被告知的是:有德瑞泽受政府保护,中亚交易平台有国企入股,绝对不会出现大问题,出现这种状况主要是因为公司在进行系统升级调整。

张新义再次补充到:“有德瑞泽公司的经营、发展要经过5版本,即,1.0版本,捡钱时代,遍地黄金;2.0版本,抢钱时代,先入为主;3.0版本,坐享其成,躺着挣钱;4.0版本,一夜暴富,身价倍增;5.0版本,绿色经济循环体,一劳永逸。现在是跨入3.0版本的关键时期,前景远大着呢。”

“我们不懂啥版本,你们公司前景再好,我们也不参加了,宁可亏点儿钱,也恳请兑现可退还85%的本金的承诺,行不行?”曹爱民多次央求陈海源等人。得到的答复是,他们做不了主,需要向公司领导汇报。

8月初,心急如焚的曹爱民等人背上行囊,南下长沙,到有德瑞泽公司总部讨说法。

当他们刚一跨进公司的大门,立刻都懵了,公司内人满为患,走廊里、楼梯间都挤满了来自全国各地的会员,他们互相抱怨和诉苦,有的甚至指责谩骂。出人意料的是,公司却没有人站出来对焦灼不安的会员们安抚回应。

在与其他会员交流后,曹爱民惊讶不已,没想到在一年的时间内,有德瑞泽公司在全国发展了36个系统,最小的一个系统有会员一万余人,最大的系统有会员十万余人。一个来自长沙当地的会员称,有德瑞泽公司会员应该有100万人,涉及资金500多亿。

而所有会员的遭遇都如出一辙。

等级设置极具诱惑

值得注意的是,此前网上有一篇流传很广,题为《有德瑞泽是区块链的航母、是打造富翁的摇篮》的文章,文中介绍到:当你推荐一个人,每10天可享受其消费金额的5%,每月可拿1500元/月;当你推荐的人再介绍一个人,每10天你可他消费金额的6%,每月拿1800元/月;当第二个人再发展一个下线,您可每10天享受他的消费金额的2%,每月拿600元/月。也就是说,你的下线是垂直的3人,你每月坐家不动,就可月月拿到3900元。

文中还介绍,根据分享的人数和获得单数(一单一万元),可递增分成三个等级:“蓝宝”“红宝”“超宝”,并分别享受到3‰、2‰、1‰的市场补贴。以“超宝”为例,团队就要达到≥2000单。

《中国产经新闻》记者独家了解到,许多人还在网上宣称,“在1.0时代有德瑞泽造就了无数个十万富翁,上十个百万富翁,好几个千万富翁!在2.0时代有德瑞泽造就了无数个百万富翁,上十个千万富翁,好几个亿元富翁。”

“跑了老板,找上线,找系统领导人,他们赚的就是我们的钱!”这个呼吁很快被会员们达成共识。

但所谓的上线、系统领导人,并不像会员们之前接触时那么亲和,说话也完全没有了往日的爽快,他们采用多人参与的车轮战对会员们进行劝解。

“千万别闹,闹了老板被抓了,谁的钱也要不回来,并且会员以后还会被列入黑名单,坐飞机、高铁都受限制。”“领导层正在开会,正在找其它的解决方案”。“我们公司的董事长吴启贵是有后台的,公司会有更大的前景”,关于曹爱民等人退钱请求,有德瑞泽公司开始支支吾吾不愿正面回答,并告知需要等公司领导决定。

当曹爱民明确表态,决不接受其它任何解决措施、方案,只求退钱时。其中一所谓的女性系统领导人质问:“你们和有德瑞泽公司签合同了吗?你们的钱打到中亚智能国际交易平台了,干嘛找有德瑞泽公司要钱?”这句话,顿时激怒了许多在场的会员,来自深圳的一位会员拍桌子反驳到:“我们是没有和公司签署合同,但我们有成千上万的会员可以证明,你们是如何介绍,如何承诺,如何让我们打款的。”

法律人士称,承诺无法兑现,积分涉嫌人为操纵,瞬间暴跌洗钱,此模式已经涉及传销和非法集资。

高管集体消失

因为无法给会员一个明确的答复, 8月7日,在公司做“维稳”工作的几十个系统领导人集体消失了,在消失之前的解释是,要与董事长吴启贵等公司高层开会商讨公司新出路。

偌大的公司只留下一些保安和法务部人员,任由情绪激动的会员如何吵闹,再也没有负责人出面。但在此期间,在有德瑞泽公司的显眼位置处,却挂上了某媒体理事单位、某廉政法制研究会理事单位、某杂志理事单位等金灿灿的牌匾。一直未有中断的公司空中课堂里,不断有公司领导人鼓吹:“各位家人们,我们的公司是得到上级领导部门认可的,不会出问题,请大家耐心等待!”

在等待公司答复的期间,曹爱民等人在他人的帮助下,查阅了有关有德瑞泽公司的信息,资料显示,有德瑞泽成立公司于2017年2月。值得关注的是,有德瑞泽公司与成立于2016年9月,后因涉嫌非法集资和传销、在网上颇有诟病的巨氧超宝公司,在运营模式、管理方式、奖励机制等方面有极大的雷同。

有一个不容忽视的事实,两公司均有吴启贵的投资(巨氧超宝公司在2017年6月进行了股东变更),两公司都借用巨氧产品对外宣传和吸收会员。

事实上,早在几个月前,湖南电视台经视频道就曝光了巨氧产品涉嫌虚假宣传、被鉴定为无任何效果。知情人士透露,巨氧超宝公司就是有德瑞泽公司的前身。在了解真相后,曹爱民等人早已追悔莫及。

官方介入调查

8月8日上午,有德瑞泽公司在会员群内告知,为了解决目前的困局,公司高层已经与长沙市经济技术开发区嗨咿购跨境电商企业管理有限公司(以下简称嗨咿购公司)达成合作协议,公司将把会员在中亚交易平台上的天宝积分平移到嗨咿购公司的新平台,分红、奖励机制、运作模式、积分交易方式等与未平移前并无太大差异。

但对会员要求的兑现原来承诺,及时退款要求,仍采用拖延战术,告知,等积分平移后,半年内分次给予退还。

但是让所有会员担忧的是,有德瑞泽公司为什么要大动干戈的把会员平移积分?况且,积分平移前后的有关政策并无明显区别,这平移积分的实际意义又是什么?一个并不知名的跨境电商公司能承载起向会员每日支付数千万元返利的承诺吗?

有会员质疑,嗨咿购公司就是巨氧超宝公司继有德瑞泽公司之后,又一传销大作。

8月11日,《中国产经新闻》记者来到嗨咿购公司租用的位于长沙经济技术开发区漓湘东路133号某企业2号厂房401的办公区。十多个年轻人坐在300多平米的空旷办公区,有的在电脑前敲打着键盘,有的三三两两聚在一起聊天,其500多平米的仓库里也仅有三、四个妇女,不慌不忙的将需要邮寄的女士背包装入快递袋内。给人感觉就像一个稍微大点的淘宝店,很难将其与实力雄厚的大公司联系起来。

8月12日,嗨咿购公司法定代表人胡诗词接受《中国产经新闻》记者电话采访时,明确表示嗨咿购公司并未与有德瑞泽公司签署任何有关合作的法律文书,他们也仅是同意德瑞泽公司可在他们的电商平台购买产品而已。对有德瑞泽公司有关其有后台、有背景,将带着会员们挣大钱等宣传,胡诗词明确表示,纯属虚假宣传。

胡诗词向记者提供了嗨咿购公司的《工商营业执照》,该核准的经营范围也没有所谓的虚拟币(积分)发行、交易、区块链等相关的信息。

因有德瑞泽公司迟迟不能出面解决问题,8月8日上午,曹爱民一行3人到天心区公安局桂花坪派出所报了案,欲追究其上线张新义、陈海源等人诈骗的刑事责任。

对于曹爱民等反映的情况,得到天心区公安方面的高度重视,天心区公安局经侦大队也派出警力予以协助。

长沙市天心区工商局副局长肖军民在接受《中国产经新闻》记者采访时告诉记者,几个月前,就接到了有德瑞泽涉嫌传销的群众举报,经过初步调查,他们认为该公司运作模式更符合非法集资的构成要件,已经将所掌握的有关情况转递给天心区金融办。

天心区金融办主任于意在接受《中国产经新闻》记者采访时证实了肖军民的说法,于意介绍,今年6月13日,就有桂花坪街道办的工作人员向其反映有德瑞泽涉嫌非法集资,金融办正在收集相关证据,此外,天心区金融办还多次与经侦大队交流、沟通。

在曹爱民等人报案后的第三天下午,天心区金融办联合派出所、经侦大队、工商局等多名工作人员赶到有德瑞泽公司,意图问询公司领导层,进一步掌握情况,结果却扑了个空。当天晚上,于意主任致电《中国产经新闻》记者,正在整理材料向上级领导汇报。

可以肯定的是,有德瑞泽涉嫌非法集资和传销的情况,早已经被当地有关部门觉察,这或许是有德瑞泽公司紧急平移积分的原因。

对于自称有后台、有背景、有实力,属于国家重点支持的产业项目,但却频繁的更换公司名称、办公地点、交易平台的有德瑞泽公司,新闻评论人步哥分析,这不过是有德瑞泽公司意图躲避法律惩罚、金蝉脱壳的伎俩。

步哥指出,通过许以高额回报率去吸钱,但却没有任何造血功能,公司存活的唯一做法,就是继续拉人头,发展下线,通过拆东墙补西墙的方式来维持公司所谓的运转,如果不尽早打击,将会有更多人上当受骗。

8月13日,桂花坪派出所干警谢勇刚告知曹爱民,有多人到派出所报案,举报有德瑞泽公司涉嫌传销、非法集资诈骗等违法行为,因考虑到涉及人员多、资金量大,他们已经向上级公安机关汇报。

截至发稿,湖南方面及有德瑞泽公司还未有进一步消息。

(责任编辑:风清扬反传销)

  

  (责任编辑:传销何日绝)

  

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